Европейский Союз усиливает контроль за оборотом денежных средств

Европейский Союз усиливает контроль за оборотом денежных средств
12.10.2018

Европейский Союз усиливает контроль за оборотом денежных средств

2 октября 2018 Совет Европейского Союза принял новые Правила регулирования контроля за ввозом или вывозом денежных средств из ЕС (далее -Новые правила).

Ныне действующие правила контроля регулирования денежных средств ( «Положение 1889/2005») является неотъемлемой частью законодательства ЕС о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Новые правила меняют регулирования контроля за денежными средствами в следующих направлениях:

1. Расширено определение «денежных средств»: помимо непосредственно банкнот, к ним относятся и другие инструменты, такие как чеки, дорожные чеки, предоплаченные (дебетовые) банковские карты и золото.

2. В перечень регулируемых объектов включены средства, которые отправлены по почте, грузовым отправлением или курьерской посылкой.

3. Предусмотрено обязательства любого гражданина, который въезжает на территорию ЕС или покидает ее и перевозит с собой средства стоимостью 10 000 евро и выше, декларировать эти средства в таможенных органах. Декларация будет требоваться независимо от того, перевозит такое лицо денежные средства с собой, отправляет в багаже ​​или транспортом.

4. В случае отправки средств другими способами («несопровождаемые средства»), соответствующие государственные органы будут иметь полномочия требовать от отправителя или получателя предоставить декларацию о происхождении средств и полномочия проверки самых отправлений и транспортных средств.

Предполагается, что Новые правила не будут ограничивать государства членов ЕС от принятия дополнительных мер контроля за оборотом денежных средств согласно внутреннему законодательству.

После подписания Новые правила должны быть опубликованы в официальном издании ЕС и вступят в силу на двадцатый день после опубликования.

Исходя из вышеизложенного, вступление в силу Новых правил повлечет необходимость для владельцев денежных средств, которые перевозят и / или пересылают их в страны ЕС или из этих стран, учитывать соответствующие изменения во избежание негативных последствий.


Количество показов: 87
Короткая ссылка на новость: http://www.law-clinic.net/~ssfdJ